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L’aumento dei casi di riciclaggio internazionale dimostra sempre più come questo fenomeno non sia connesso unicamente alla copertura del carattere illecito delle operazioni di finanza, ma sia guidato dall’evoluzione dei guadagni e della pericolosità delle varie operazioni.

Come le tecnologie legittime di gestione, anche quelle illecite generano cambiamenti e modificazioni dei traffici a livello internazionale in replica alle innovazioni nelle politiche di accertamento e vigilanza, che ne trasformano le connesse opportunità (Savona, De Feo 1997).

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Anche sul piano delle strategie competitive, le tecnologie illegali si caratterizzano come una via diversa per l’amministrazione con strumenti conformi alla legge della concorrenza sul mercato. L’impiego della sopraffazione criminale è il mezzo concorrenziale massimo, per la possibilità che concede, al soggetto che ne fa uso, di rapportarsi con i rivali sulla determinazione stessa dei diritti di proprietà sugli strumenti e i prodotti che contraddistinguono gli affari economici (Lasco 1997).

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Ma anche reati di frode (Levi 1981), riproduzione di marchi, corruzione (Van Duyne 1997) sono elementi di un bagaglio competitivo di tipo criminale, la cui funzionalità può emergere nell’esecuzione di azioni economiche sia illecite sia invece pienamente conformi alla legge, almeno formalmente.

I reati di frode possono avere un’importante funzione anche nella gestione dei rapporti con altri commercianti o consumatori, essendo un elemento centrale del sistema di organizzazione dei rapporti verticali tra i vari settori aziendali.

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La definizione dei crimini economici come azioni in ambito economico eseguite con il ricorso a tecnologie illecite concede inoltre allo studioso gli elementi dottrinali utili a rilevare due fattori centrali in materia di criminalità economica: la progressiva fusione tra organizzazioni della criminalità organizzata e delinquenza economica (Savona, Lasco, Di Nicola, Zoffi 1997), da una parte, e lo sviluppo di un sempre più fitto rapporto tra le principali fattispecie di reato economico (Savona 1997b), dall’altra.

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Le alleanze criminali ufficiali, in molti casi dedite alla speculazione criminale dell’area in cui sono attive (con i casi di truffa universale, il totale controllo delle licenze pubbliche e dei mercati illegali della zona) o il traffico di stupefacenti, intraprendono oggi nuovi business che contrassegnano la criminalità economica (truffe, contraffazione, ecc.), tanto più che le "tecnologie illegali", su cui si fonda il loro lavoro ordinario (reati di abuso e corruzione), divengono strumenti indispensabili per il decremento dei costi di gestione di tali business e per essere in competizione economica con gli altri concorrenti criminali.

Contemporaneamente, le inedite possibilità per i criminali economici classici, marcate da una più ampia espansione geografica degli affari (si pensi ai casi di frode internazionale o a quelle contro le agevolazioni comunitarie) e da una più grande complessità degli iter basilari, rendono necessario, per un loro corretto impiego, il legame a organizzazioni criminali che possano operare sul piano internazionale.

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Ugualmente, la maggiore problematicità delle occasioni di fare affari per la criminalità economica presume l’esigenza di gestire rapporti anche complessi di differenti azioni illecite, in cui i casi di frode, corruzione, riconversione e l’abuso sono punti fondamentali per l’esito positivo dell’azione nel suo complesso.

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L’ intersecarsi di tali azioni illegali può manifestarsi come un affare di compravendita tra diverse organizzazioni criminali, producendo reali mercati di forniture di tipo illegale, o può concretarsi in accordi di cooperazione tra i differenti criminali abbastanza chiari e produttivi, o ancora può determinare l’istituzione di strutture specifiche che possono amministrare tra loro le diverse fasi dell’affare illecito.

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