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I metodi alla base dei crimini economici (come per svariate azioni di truffa) tendono a determinare una ripartizione di tempi e di posti, tra il soggetto esecutore del crimine e la vittima della lesione. Lesione che spesso si configura senza alcun legame diretto all’azione criminosa.

A causa dell’indefinitezza dell’oggetto e della sua funzione trascurabile nella suddivisione dello studio tra le scienze sociali, "non vi é una definizione unica e condivisa di criminalità economica, né un uniforme settore della teoria e della prassi su di essa " (Kitch 1983).

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Ciò sta a significare, detto altrimenti, che le definizioni vigenti analizzano unicamente alcuni specifici elementi della fattispecie descritte. A tre diversi elementi, i soggetti criminali, le loro finalità, le strategie di compimento del crimine, possono essere rapportate le tre categorie primarie di definizione, emerse a livello dottrinale.

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La prima definizione del concetto di criminalità economica, attribuita al criminologo americano E.H. Sutherland, fa diretto riferimento ai soggetti che eseguono fattispecie criminose di tipo economico. Nel riepilogo dell’idea di Sutherland, diffusasi a livello dottrinale, l’illecito economico è determinato come "delittuosità delle classi superiori o dei colletti bianchi, vale a dire di professionisti rispettabili o almeno rispettati ..." (Sutherland 1940).

La fattispecie di reato economico o imprenditoriale, tra i differenti illeciti eseguiti dai colletti bianchi, è dunque, secondo la suddetta spiegazione, un’azione illecita eseguita da soggetti operanti in un’organizzazione di natura legittima, in molti casi una ditta, in rispondenza alle sue finalità (Schrager, Short 1977).

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Un’altra definizione a cui solitamente fanno riferimento direttamente o indirettamente i manuali di criminologia di scuola americana, tende a includere nel concetto di crimine economico qualsiasi fattispecie di reato eseguita per finalità economiche, focalizzandosi dunque non sulle persone ce delinquono ma sugli obiettivi.

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Ne consegue un allargamento del concetto in potenza a qualsiasi tipologia criminosa. Ma parallelamente si rimanda, almeno indirettamente, al concetto di criminale razionale (Becker 1968), che orienta le sue risorse tra operazioni lecite o illecite massimizzando il profitto che deriva da entrambe, dati i costi e i fattori di rischio connessi alle operazioni delle associazioni anti-crimine. Un’altra tipologia include, in conclusione, le metodologie di esecuzione delle fattispecie criminose economiche: azioni illecite che configurano notevoli analogie operative con condotte economiche comuni e assolutamente conformi alla legge (Kitch 1983).

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La citata definizione é ripartita precisamente in tre diversi tipi di crimini: 1) quelli eseguiti come operazioni aggiuntive al business legale, avvalendosi delle condizioni disponibili illegali che esistono nel contesto degli affari; quelli connessi alla gestione illecita dell’offerta di prodotti e servizi conformi alla legge; 3) quelli, infine, che contraddistinguono l’organizzazione (di natura ovviamente illecita) di merci e servizi, essi stessi di derivazione illecita.

Tutte le suddette concezioni, collegabili alle suddette tipologie, per quanto possano essere utili al conseguimento di specifici obiettivi, non offrono soddisfazione se sono esaminate singolarmente, ma complessivamente determinano la definizione dei fattori da collegare per costruire un’idea chiara di criminalità economica: la reputazione dei soggetti responsabili, il loro specifico obiettivo di conseguire guadagni, la tecnica "imprenditoriale" dell’intervento criminale.

E’ vero tuttavia che una semplice connessione dei tre fattori non determinerebbe una dettagliata definizione. La reputazione non sempre è ex-ante una caratteristica del soggetto responsabile, ma può diventarlo dopo l’esito positivo raggiunto con il lavoro di criminale economico.

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