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la frode fiscale (in base al sistema giuridico del paese) :L'evasione fiscale è quella condotta illecita che consente al soggetto contribuente di non pagare i tributi. L'evasione fiscale consiste nella mancata dichiarazione fiscale delle azioni di natura economica (transazioni, vendite, acquisti, patrimoni, ecc.).
E' un comportamento illecito manifestato dai contribuenti sleali, persone fisiche o ditte, a svantaggio dei contribuenti che pagano onestamente le tasse. In generale lo Stato adotta in risposta all'evasione fiscale tali mezzi:
Pressione fiscale. Incremento della pressione fiscale, vale a dire delle quote fiscali, per i contribuenti onesti, per avere i ricavi pubblici utili alla copertura della spesa pubblica. Accertamento fiscale. Azioni di accertamento della mancata dichiarazione fiscale da parte dei contribuenti.
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L’azione di accertamento fiscale costituisce tuttavia un costo per lo Stato e quasi in nessun caso ci consente il controllo o la scoperta dei casi di infrazione. Tagli della spesa pubblica. Il mancato rinvenimento delle entrate pubbliche comporta una netta diminuzione della spesa pubblica e delle pubbliche forniture.
In alcuni casi la limitazione della spesa pubblica ha effetti positivi ( bancarotta dello Stato ), in altri genera un ulteriore sovraccarico economico per i paganti meno abbienti. Riforme in materia tributaria. E' un’azione complessiva che agisce sull’intero sistema.
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La riforma in materia fiscale non soltanto introduce nuovi strumenti ma apporta modifiche importanti al sistema della tassazione. Ad esempio, autorizzare le persone fisiche di scaricare dalla parte tassabile una quota dei prezzi di consumo comporta una riduzione indiretta anche delle vendite in nero e di conseguenza anche l'evasione fiscale.
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L'evasione fiscale può essere identificata come una fattispecie criminosa civile o penale in base alla sua rischiosità. L'evasione fiscale, l'elusione e le frodi fiscali rappresentano una facilitazione per la famosa economia sommersa.
l'appalto irregolare:n base all’art. 1655 cc “Con l'appalto una persona singola o più persone si prendono l’incarico, gestendo e organizzando tutti gli strumenti a disposizione, di completare un’opera o una prestazione attraverso un corrispettivo in danaro”.
Siamo quindi di fronte ad un contratto tipico, in base alle disposizioni dell’art. 1703 cc o al contratto d’opera secondo l’art. 2222 cc. Ciò che distingue l’appalto e siffatta figura negoziale è che la persona appaltatrice si prende l’incarico di gestire il lavoro e l’opera facendo uso degli strumenti che ha a disposizione e, contemporaneamente, assumendosi l’onere di una non corretta gestione della prestazione che gli è stata affidata.
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Nello specifico, ritroviamo la caratteristica che differenzia la negoziazione in tale ambito. Infine, possiamo trarre due conclusioni importanti: da un lato, appare chiaro che per la Legge la persona appaltatrice deve essere in grado, pure se in minima parte, di gestire il proprio lavoro in maniera imprenditoriale; dall’altro lato, che il lavoro prestato dia dei risultati efficienti.
In una situazione del genere bisogna anche evidenziare un’altra disposizione del diritto comune, quella prevista dall’art. 1676 cc che prevede: “Tutti i soggetti appaltatori, hanno messo in atto delle prestazioni per completare l’opera o il lavoro commissionati possono agire in maniera diretta contro la persona che gli ha affidato tale attività con lo scopo di ottenere ciò che gli è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha nei riguardi del soggetto appaltatore per tutto il tempo in cui essi inoltrano la richiesta”.
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associazione per delinquere :L’associazione per delinquere è ritenuta reato di tipo comune, in quanto il soggetto attivo di un simile reato può essere qualsiasi persona. Comunque, per la sua configurazione è necessaria che vi sia la complicità di almeno tre persone: ciò ci fa ritenere che la fattispecie sia da associare ai reati di natura plurisoggettiva a concorso necessario (consulta per tutti, Anetrini, M., Associazione, cit., 3).
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Inoltre, il reato viene a determinarsi anche per il possibile e successivo contributo di un soggetto terzo ad un rapporto di natura associativa già sussistente tra due persone, evidenziandosi in tal modo il requisito essenziale del numero minimo legale di tre persone stabilito dall’art. 416 c.p. (Cass. pen., 7.3.1997, Necci, in Riv. pen., 1997, 576; Cass. pen., 4.5.1987, Lombardi, ivi, 1988, 499).
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