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La determinazione dell’idea di criminalità economica con il riferimento alla concezione di "tecnologia" illegale per la gestione del business, fa risaltare, in relazione alla disamina delle due impostazioni succitate, due problematiche strettamente connesse tra loro.
In quali casi specifici la "tecnologia" illegale presuppone l’esistenza di una specifica organizzazione per essere attivata efficacemente, ossia in quali casi presuppone una suddivisione delle operazioni criminali?
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Quali nessi vi sono tra le varie "tecnologie" illegali (la frode, la corruzione, l’abuso, etc.) e in base a quali parametri questi nessi vigono in una stessa organizzazione criminale, ossia appaiono come transazioni tra organizzazioni differenti?
La teoria economica della gestione dell’azienda ha sviluppato alcune tecniche analitiche per risolvere i dubbi in merito alle tecnologie lecite, ma queste strategie, se coraggiosamente esaminate, (Fiorentini, Peltzman 1995) possono rivelare criteri di valutazione utili ad esaminare le "tecnologie illegali".
Il nuovo progetto per un dettagliato esame teorico della criminalità economica è ancora tutto da redigere e presuppone che gli economisti possano esaminare gli affari anche dal punto di vista del loro peso penale, e che i sociologi e i criminologi siano sempre più interessati all’analisi del contesto economico.
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principali reati dei colletti bianchi:
frode bancaria:Il reato di truffa bancaria consiste nell’impiego di false dichiarazioni intenzionali, per ottenere in modo sleale contanti o altre azioni detenute da un istituto di credito o un ente analogo.
Le frodi bancarie sono diverse dai casi di rapina in banca, dalle rapine semplici o detrazione, perché il soggetto agente in molti casi commette la truffa occultamente, sperando di non essere scoperto finché non ha avuto l’occasione di terminare.
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E in genere presuppone anche alcune competenze tecniche. Per questi motivi, la frode bancaria è una delle fattispecie di reato commesse dai colletti bianchi. In molti Stati del mondo, tutti i tipi di truffe bancarie sono ritenute non conformi alla legge.
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Uno dei tipi più frequenti di truffa è il furto di identità, in cui una persona utilizza le informazioni riservate di un'altra persona per avere soldi, in molti casi in forma di mutui o crediti. In qualche modo collegato alla detrazione di identità è la fattispecie di frode di identità, in cui il credito é ottenuto tramite un’identità assolutamente falsa.
Sebbene la detrazione di identità e le fattispecie di reato analoghe siano abbondantemente pubblicizzate, sono ben lontani dall'essere le sole fattispecie criminose di frode bancaria. Le frodi con controlli sono abbastanza comuni come bene.
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